Navedene aktivnosti provode se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Organizirani kriminal“, „Porezna utaja“ i „Podnošenje lažne porezne prijave“, „Pranje novca“, „Krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava“, „Neovlaštena upotreba tuđe tvrtke“, „Obmana kupaca“ i „Nedozvoljena trgovina“ propisana Krivičnim zakonom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Pretresi se vrše po nalozima Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužiteljstva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine a u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Tuzlanske županije i Policijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
Uzimajući u obzir da su pretresi u tijeku, o konačnom ishodu javnost će biti informirana naknadno.